Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

--- styret:styremote-2025-02-22 [2025/02/22 14:03] – atluxity
+++ styret:styremote-2025-02-22 [2025/02/22 15:03] (current) – atluxity
@@ Line 1: / Line 1: @@
-====== Styremøte 2025-02-22 ======
+===== Styremøte i Hackeriet – 22. februar 2025 =====
 **Tilstede:**
@@ Line 7: / Line 7: @@
   * Ole Petter Orhagen
-**Fraværende**
+**Fraværende:**
-  * Alexander
+  * Alexander Kjäll
-**Møteleder**
+**Møteleder:**
   * Morten Linderud
-===== Referent: =====
+**Referent:**
   * Hans-Petter Fjeld
-===== Unify Dream Machine innkjøp forespørsel =====
+----
-  * Forslag til vedtak: Sier ja innkjøp
-  * Vedtatt ved akklamasjon
-===== Likviditetsoversikt =====
+==== 1) Unifi Dream Machine-innkjøp ====
-Utgifter:
+  * Forslag om å kjøpe en Unifi Dream Machine Pro til ca. 5 399 kr.
-  * 9241 kr i leie per mnd
+  * Formål: Erstatte nåværende «m00n» (NAT/DHCP for LAN) og forenkle administrasjon av Unifi WiFi-enheter.
-  * Club Mate stor utgift
+  * Kjøpet inngår i den planlagte 2025-oppgraderingen av Hackeriets nettverk, jf. [[https://wiki.hackeriet.no/infra/services/network/2025-rewamp|2025-rewamp]]
-Kontoer:
+**Vedtak:**
-  * Bar - 7 114,45
+  * Styret sier ja til innkjøpet, Nettlaug-konto brukes.
-  * Hackeriet - 20 093,01
+  * Vedtatt ved akklamasjon.
-  * Nettlaug - 92 276,04
-  * Brukskonto bedrift - 419,30
-===== Terjerommet / Verksted =====
+----
-Ansees som opprettelse av et Verkstedslaug. En special interest group innad i Hackeriet. Litt i samme modell og forståelse som Nettlauget. Brukes gjerne når en betydelig andel av Hackeriet ønsker å gjøre noe som potensielt er dyrt og krevende uten at hele resten av klubben potensielt blir berørt i for stor grad.
-Styret har følgende forventninger:
+==== 2) Likviditetsoversikt ====
-  * Må ha en konkret ansvarlig
+  * **Utgifter som bør merkes:**
-  * Må ha en konkret regnskapsrolle
+    * Husleie: 9 241 kr per måned
-  * (Kan være en person)
+    * Club Mate: Stadig påfyll, en del svinn
-  * Om rommet ikke er ryddet innen 12 måneder så frafaller kontrakten.
+  * **Kontosaldoer:**
-  * Styret går inn for dette dersom penger kan lånes fra Nettlauget-konto (50% fra Nettlauget, 50% fra Hackeriet)
+    * Bar-konto: 7 114,45 kr
+    * Hackeriet-konto: 20 093,01 kr
+    * Nettlaug-konto: 92 276,04 kr
+    * Brukskonto bedrift: 419,30 kr
+**Oppfølging:**
+  * Morten følger opp banken for å gi Hans-Petter og Ole Petter tilgang til kontoene.
+----
+==== 3) Terjerommet / Verksted ====
+Forslaget dreier seg om å overta et ubrukt kjellerrom i Hausmania for å etablere et verkstedmiljø under Hackeriet.
+  * Tenkt bruk: mekanisk verksted, mørkerom, laserkutter/CNC, med sterkt rabattert husleie (ca. 832 kr/mnd) etter en innledende fri-/rabattperiode.
+  * Man ønsker å invitere hele Hackeriet-miljøet (og eventuelt andre fra Hausmania) til å delta mot en ekstra kontingent (f.eks. 200 kr/mnd).
+  * Første trinn: rydde, rengjøre og sikre rommet. Deretter vurdere utvidelser/verktøyanskaffelser etter hvert som økonomien tillater det.
+**Styrets vedtak:**
+  * Etablerer i praksis «Verkstedslauget» som en ''special interest-gruppe'' etter modell av Nettlauget.
+  * Forventninger:
+    - Må ha én (eller flere) ansvarlig(e).
+    - Må ha én (eller flere) som håndterer regnskap. (Kan være samme som ansvarlig)
+    - Om rommet ikke er ryddet innen 12 måneder, frafaller kontrakten.
+    - Styret går inn for prosjektet forutsatt at midler kan lånes fra Nettlauget-konto (50%) og fra Hackeriet-konto (50%).
+**Vedtatt ved akklamasjon.**
+----
+==== 4) Potensiell kommersiell støtte ====
+  * Et Hackeriet-medlem som jobber hos en kommersiell aktør ønsker å se om bedriften kan støtte Hackeriet gjennom donasjoner (utstyr, dekke utgifter, engangs-/årlig donasjon) eller prosjekter (f.eks. kjøkkenkrok).
+  * Hackeriet kan i retur synliggjøre bidrag (f.eks. logo på nettsiden, takketavle). Målet er en gjensidig og fornuftig samarbeidsform.
+**Styrets vurderinger:**
+  * Flere medlemmer kan ha arbeidsgivere som ønsker å støtte Hackeriet.
+  * Viktig å ivareta medlemmenes personvern og lokaler: ingen aktører skal kreve tilgang til persondata eller spesielle rettigheter.
+  * Synlighet (logo, takk på nettside eller tavle) kan være aktuelt.
+  * Bør lages retningslinjer for å behandle alle bidragsytere likt, uavhengig av støttebeløp.
+**Oppfølging:**
+  * Morten utarbeider et konkret forslag til årsmøtet.
+  * Vedtatt ved akklamasjon.
+----
+==== 5) Årsmøtet 2025 ====
+  * **Dato:** 26. april 2025
+  * Hans-Petter skriver innkalling, legger ut på Meetup og eventuell blogg.
+  * Morten følger opp og informerer videre.
+----
+==== 6) Medlemsmøter ====
+  * Styret ønsker å gjenoppta medlemsmøter ca. fire ganger i året.
+  * Neste møte foreslås i august. (pga årsmøtet tar rollen i april)
+----
+==== 7) Onboarding av nye medlemmer ====
+  * Dagens rutiner for innmelding er utydelige.
+  * Mangler off-boarding av medlemmer.
+  * Styret vurderer fadderordning eller tilsvarende strukturert opplegg.
+**Oppfølging:**
+  * Morten lager et konkret forslag til årsmøtet.
+----
+**Møtet hevet kl. 1530.**
+**Referent:**
+Hans-Petter Fjeld
+**Møteleder:**
+Morten Linderud